Дипломная ВКР на тему: Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём

Если Вы все таки решили выбрать тему выпускной квалификационной работы 📕📕📕 по уголовному праву, то мы Вам расскажем здесь все её плюсы и минусы. Ознакомим с примерами структурных частей, расскажем некоторые особенности ее написания. Также можете заказать помощь и консультацию по ней у профессионального тьютора. Нами было подготовлено более десятка дипломных работ по представленной теме. Поэтому, нам точно есть что посоветовать и рассказать! 😜

Итак, рассмотрим все примущества и недостатки темы на наш взгляд.

Плюсы ➕➕➕

Минусы ➖➖➖

План работы (содержание)

При написании плана очень важно учесть наличие актуального материала. Оглавление определяет структуру будущей работы и глубину разработки темы, поэтому отнеситесь к нему серьезно и ЗАРАНЕЕ покажите дипломному руководителю, чтоб утвердить. Из Интернета лучшего его не брать, а написать самостоятельно. Внизу пример:

Введение (актуальность, цели, задачи)

Важнейшая часть, где Вы будете определять свое исследование. Ставить цели и задачи. Поэтому его также лучше показать руководителю как минимум в виде черновика. Внизу один из удачных примеров:

Актуальность данного исследования обусловлена следующими обстоятельствами. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённого другими лицами преступным путём (далее – легализация преступных доходов), признана национальной угрозой России, о чём прямо сказано в Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма 2018 г.[1]

Об опасности легализации преступных доходов говорит также и Пленум Верховного Суда РФ, указывая, что данное преступное явление формирует основу для функционирования теневой экономики, угрожает финансовой стабильности, а вместе с ней и экономической безопасности страны, сильно осложняет расследование и раскрытие преступлений, позволяет различным преступным организациям (группам) получать необходимое для их преступной деятельности, включая терроризм, финансирование. 

Легализация большей части преступных доходов проводится для того, чтобы преступные группировки могли утаить источники своего финансирования, а впоследствии использовать их в хозяйственных операциях либо в личных целях. Экономические отношения, таким образом, только усложняются совершением предикатного преступления и введением в оборот нелегальных денежных средств, что только усиливает криминализацию экономической системы.

Кроме того, опасность преступных деяний, связанных с легализацией преступных доходов, обусловливается также её высокой латентностью.

Между тем, несмотря на важность выработки мер по противодействию легализации преступных доходов, её массовому изучению в уголовно-правовой, криминалистической и криминологической теории, можно констатировать отсутствие в настоящее время единых подходов к определению легализации, причинам и условиям её формирования, правилам уголовно-правовой квалификации; равным образом не отличается единообразием имеющаяся на сегодняшний день правоприменительная практика. Действующее законодательство также имеет определённые недостатки, что подтверждается большим количеством оправдательных приговоров по статьям о легализации преступных доходов. Развитие новых информационных технологий дают преступному бизнесу всё новые и новые способы легализировать полученные преступным путём доходы, ещё не нашедшие своего закрепления на законодательном уровне.

Объектом данного исследования являются общественные отношения, которые имеют место при совершении преступных деяний, предусмотренных ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), и наступлении соответствующей уголовной ответственности за их совершение.

Предметом исследования выступают положения действующего уголовного законодательства (УК РФ), включая международно-правовые, предусматривающие ответственность за легализацию преступных доходов.

Целью данного исследования является анализ положений действующего уголовного законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за легализацию преступных доходов. Для достижения указанной цели были сформулированы следующие задачи:

- определить понятие и рассмотреть признаки легализации преступных доходов;

- установить причины и условия, способствующие легализации преступных доходов;

- рассмотреть основные этапы становления и развития отечественного законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за легализацию преступных доходов;

- изучить особенности уголовной ответственности за легализацию преступных доходов в зарубежных странах и в международно-правовой практике;

- дать уголовно-правовую характеристику составов, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, и их квалифицированных видов;

- проанализировать некоторые актуальные проблемы уголовной ответственности за легализацию преступных доходов, рассмотрев в том числе особенности соучастия в деяниях по легализации, возможность привлечения к уголовной ответственности за данные деяния юридических лиц, а равно определив некоторые проблемы судебного толкования признаков легализации и сформулировать возможные пути их решения. 

Степень разработанности темы. Ввиду своей постоянной актуальности и востребованности вопросы об уголовной ответственности за легализацию преступных доходов разрабатывались и продолжают разрабатываться советской и современной уголовно-правовой доктриной, криминалистикой, криминологией и др. Вместе с тем, несмотря на кажущуюся разработанность темы, многие вопросы до сих пор носят дискуссионный характер, что свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения проблемы легализации преступных доходов как на теоретическом уровне, так и в практической деятельности соответствующих служб. 

Теоретическую основу работы составили научные разработки таких авторов, как Л. А. Абашина, А. В. Айрапетян, Е. Н. Бархатова, А. В. Боярская, И. И. Брыка, Л. А. Букалерова, Л. Д. Гаухман, И. В. Грудачёв, Ю. Л. Дяблова, К. Э. Емцева, М. А. Ершов, М. М. Зейналов, В. А. Зубков, А. В. Иванов, К. О. Каретникова, И. А. Клепицкий, Е. Н. Кондрат, О.Н.Корчагин, В. Н. Кужиков, А. С. Лошаков, В. К. Лукин, М. В. Лупырь, А. Н. Ляскало, А. Г. Маньков, С. Ф. Милюков, А. Ф. Муксинова, А. П. Писаренко, М. А. Смирнов, Г. Н. Смирнова, А. В. Соловьев, А. В. Староверов, Т. П. Страмилова, С. В. Тарасович, Д. В. Токманцев, М. А. Филатова, А. В. Фокина (Рогалева), А. А. Харламова, О. В. Хомич, М. В. Шебаршов, Л. П. Шорохов, С. В. Юшков, П. Яни и др.

Нормативную основу исследования составили положения Конституции Российской Федерации, международных нормативных правовых актов (Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.), Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой), Налогового кодекса Российской Федерации (части первой), Уголовного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» 2001 г. 

Эмпирическую основу работы составили материалы судебной практики Верховного Суда РФ, а также российских судов общей юрисдикции за последние несколько лет. 

Методологическую основу данного исследования составили такие методы научного познания, как диалектический метод, методы формальной логики, анализ и синтез (общенаучные методы), а равно сравнительно-правовой, системно-структурных, метод изучения документов (специальные методы) и некоторые другие.

Научная новизна данного исследования состоит в формулировании некоторых предложений по совершенствованию действующего законодательства, регулирующего вопросы уголовной ответственности за легализацию преступных доходов. 

Проведённое исследование позволило сформулировать и вынести на защиту следующие положения.

1. Доказана необходимость скорректировать диспозиции ст. 174 и 174.1 УК РФ, заменив словосочетание «денежными средствами или иным имуществом» словом «имущество», опираясь на действующий ГК РФ по аналогии со ст. 158 УК РФ, что будет способствовать исключению квалификационных ошибок.

2. Видится, что для придания закону лексической ясности и единообразия следует внести соответствующие изменения в ст. 174 и 174.1 УК РФ, зафиксировав в них формулировку «имущество, приобретённое в результате совершения преступления». С целью достижения терминологического единства эта же формулировка должна быть введена в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

3. Доказано, что ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ следует дополнить п. 1.1 следующего содержания: «1.1. То же деяние, совершённое в значительном размере», а примечание к ст. 174 УК РФ сформулировать следующим образом: «Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершёнными в значительном размере в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершённые на сумму, превышающую двести тысяч рублей, в крупном размере ‒ один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере ‒ шесть миллионов рублей».

4. Обоснована необходимость введения в действующее российское уголовное законодательство нормы об уголовной ответственности юридического лица за участие в легализации преступных доходов. При этом привлечение к ответственности юридического лица не должно исключать соответствующей уголовной ответственности физического лица.

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что его основные положения могут быть использованы для совершенствования уголовного законодательства, а также в качестве дополнительных материалов по курсу уголовного права.

Структура исследования обусловлена его целью и задачами. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Во введении обусловливается актуальность темы исследования, её цель и задачи, объект и предмет, степень разработанности темы, теоретическая, нормативная, эмпирическая и методологическая основа, положения, выносимые на защиту, а также практическая значимость исследования. В первой главе рассматриваются основы правового регулирования уголовной ответственности за легализацию преступных доходов. Во второй главе даётся уголовно-правовая характеристика составов, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, включая их квалифицирующие признаки. Третья глава посвящена исследованию некоторых актуальных вопросов легализации преступных доходов. В заключении делаются выводы по проведённому исследованию и предложения по совершенствованию действующего российского уголовного законодательства, регламентирующего уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств. 

[1] Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (утв. Президентом РФ 30 мая 2018 г.). 19.06.2018. URL: http://kremlin.ru/. 

Список литературы (источников)

Может достигать 50-60 позиций. Но использовать реально Вы будете не все. Делайте акцент на основные и не забывайте про законодательство. Оно быстро обновляется и должно быть всегда актуально. Судебная практика также ДОЛЖНА быть в наличии. 

Заказ помощи с дипломной

Если в Вы не уверены в своих силах, не можете разобраться с данной темой, то можете обратиться к нам за помощью. Мы сможем помочь тем, кто:

📍Пишет работу сам и нуждается в инструкции и поддержке - мы предложим свой уникальный курс📍

📍Кому нужна помощь в написании от профессионала.📍

Просто заполните заявку по кнопке внизу и получите бесплатную консультацию! 🙌

👇👇👇